国际禁毒日 打击涉毒洗钱，抵制毒品侵害
类型：投资者教育
时间：2023-06-13
【国际禁毒日】
国际禁毒日（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日，即国际反毒品日，为每年的6月26日，是为引起世界各国对毒品问题的重视所设立的节日。
1987年6月12日至26日，联合国在维也纳召开由138个国家的3000多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议，会议提出了“爱生命，不吸毒”的口号。会议代表一致同意6月26日定为“国际禁毒日”，以引起世界各国对毒品问题的重视，同时号召全球人民共同来解决及宣传毒品问题。
【涉毒洗钱犯罪】
涉毒洗钱犯罪属于毒品犯罪的下游犯罪，是毒品犯罪分子将违法所得转化为合法收益的重要环节，目的是将非法收入合法化，供毒品犯罪分子挥霍或再次实施毒品犯罪。
毒贩通过物流、房地产、KTV等行业进行交易和洗钱，巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度，毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。
【涉毒洗钱犯罪特点】
1.以流动资金为存在形式，在现实中多数表现为现金或支票交易；
2.其非法性质，必须采取隐秘方式；
3.数额巨大，这是相对于其他交易的资金而言，是由毒品的暴利决定的；
4.具有国际性质，当代的毒品交易经常是跨国进行。
【反洗钱对于禁毒的意义】
洗钱活动一方面为毒品犯罪的所得及其产生的收益进行洗白，另一方面也为毒品犯罪本身提供了资金支持，助长了毒品犯罪。毒品犯罪作为洗钱罪的上游罪之一，通过打击洗钱活动即能有效打击毒品犯罪。
从反洗钱的角度，打击洗钱活动，就是在源头上打击毒品犯罪及有关的违法活动，只有切断毒品犯罪的资金来源，破坏毒品犯罪的经济基础，才能进一步遏制毒品犯罪的蔓延。
【如何警惕洗钱陷阱】
1.不要出租或出借自己的身份证件；
2.不要出租或出借自己的账户；
3.不要用自己的账户替他人提现；
4.不要为规避监管标准而拆分交易，否则不但增加交易费用，降低交易效率，还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑；
5.选择安全可靠的金融机构。
中电投先融（上海）资产管理有限公司
2023年 06月 13日
